Investigations et due diligence

Investigação
Luta contra a fraude
Compliance

EM SUA EMPRESA

Investigações

GARANTIR A INTEGRIDADE DE SEU PESSOAL E DE SEUS PARCEIROS

Due diligence

Você se questiona sobre uma empresa? Parceria, investimento, concorrência?

A “Due Diligence” é uma precaução indispensável para qualquer empreendimento.

A firma é identificada e estudada tanto integralmente como em suas particularidades.
Dados públicos, desconhecidos ou ocultos são levantados e analisados por nossas equipes.

Ênfase sobre a reputação e integridade da empresa e de seus dirigentes.

Background Check

Você quer se informar sobre um indivíduo?

O background check é fundamental tanto em termos de relacionamento comercial como de recrutamento.

O estudo investiga o passado e a realidade de seus possíveis parceiros ou funcionários. As inconsistências ou omissões, redes, incumbencias e trajetórias são informadas.

O Background Check o aproxima das oportunidades e o protege de qualquer associação desafortunada ou recrutamento incerto.

Relatórios especiais

Fraude, desvio de fundos, concorrência desleal, boato?

Você está, portanto, diante de um problema mais específico.

Nossas equipes o acompanham por meio de um estudo personalizado e comunicam qualquer elemento que possa beneficiar ou prejudicar seus interesses.

LUTA CONTRA A FRAUDE

Os riscos associados à fraude, ao desvio de fundos e à falsificação estão particularmente exacerbados.

No entanto, as soluções destinadas a prevenir tais atos podem ser de complexa implementação devido à multiplicidade de fatores existentes (requisitos regulamentares, cumplicidades internas, envolvimento de fornecedores e distribuidores etc.).

A MOVISAFE coloca à sua disposição uma expertise que permite realizar um trabalho de prevenção e, ao mesmo tempo, dar uma resposta rápida e eficaz em caso de suspeita de fraude. Desta forma, ajudamos as empresas a reagirem de forma imediata e discreta para pôr fim a tais atos e neutralizar seus efeitos.

Compliance

Verificação de Conformidade

Os requisitos de conformidade constituem hoje em dia um verdadeiro problema para as empresas. Diante da proliferação de leis internacionais nessa área, o incumprimento tornou-se um risco crítico e polifacético (sanções administrativas, jurídicas e financeiras).

A MOVISAFE oferece uma expertise que permite ao mesmo tempo um trabalho de prevenção, por meio da verificação da conformidade das operações de aquisição ou de assinatura de contratos importantes.