Investigations et due diligence

Investigation
Lutte contre la fraude
Compliance

DANS VOTRE ENTREPRISE

Investigations

Assurer l‘Integrité de votre personnel et de vos partenaires

Due diligence

Vous vous interrogez sur une société ? Partenariat, investissement, concurrence ?

La « Due Diligence » est la précaution indispensable à tout rapprochement.
La société est identifiée et étudiée à la fois dans sa globalité et ses particularités.
Données publiques, méconnues ou dissimulées sont récoltées et analysées par nos équipes.
Un accent est mis sur les enjeux réputationnels et d’intégrité de l’entreprise et ses dirigeants.

Background Check

Vous vous interrogez sur un individu ?

Le background check est l’inconditionnel de la relation d’affaires et du recrutement.
L’étude plonge dans le passé et les réalités de vos potentiels partenaires ou employés. Incohérences ou omissions, réseaux, leurs parcours sont désormais connus et lisibles. Le Background Check vous préserve de toute association malheureuse ou recrutement hasardeux.

Rapports spéciaux

Fraude, détournement, concurrence déloyale, rumeur ?

Nos équipes vous accompagnent au travers d’une étude sur-mesure qui mettra en lumière les éléments pouvant bénéficier ou nuire à vos intérêts.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Les risques liés à la fraude, au détournement et à la contrefaçon sont particulièrement importants.

Les mesures pour s’en protéger sont difficiles à mettre en place en raison de la multitude des facteurs (exigences réglementaires, complicités internes, implications des fournisseurs et des distributeurs etc…). 

MOVISAFE met à votre disposition son expertise pour réaliser un travail de prévention qui passe par une intervention rapide et efficace en cas de suspicion de fraude. Nous permettons ainsi aux entreprises de réagir de manière immédiate et discrète pour mettre un terme à ces agissements.

Compliance

VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ

Les exigences en termes de compliance constituent un véritable enjeu pour les entreprises. Face à la multiplication des lois internationales en la matière, la non-compliance représente désormais un risque critique et multiforme (sanctions administratives, judiciaires et financières).

MOVISAFE met à votre disposition une expertise permettant à la fois un travail de prévention, par la vérification de conformité en amont d’opérations d’acquisition ou de signatures de contrats importants.

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