Investigations et due diligence

Investigación,
Lucha contra el fraude
Y Compliance

EN SU EMPRESA

Investigación

GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE SU PERSONAL Y DE SUS SOCIOS

Due diligence

¿Estás preguntando por una compañía? ¿Colaboración, inversión, competencia?

La «Due diligence» es la precaución indispensable para cualquier acercamiento.

La sociedad se identifica y estudia en su totalidad. Nuestros equipos recogen y analizan datos públicos, desconocidos u ocultos. Se hace hincapié en las cuestiones de reputación e integridad de la empresa y sus directivos.

Background Check

¿Estás preguntando por un individuo?

El Background check es la clave de la relación de negocios y el reclutamiento.

El estudio se sumerge en el pasado y en las realidades de sus posibles socios o empleados.

Incoherencias u omisiones, redes, sus trayectorias son ahora conocidas y legibles. El Background check te protege de cualquier asociación desafortunada o reclutamiento casual.

Informes especiales

¿Fraude, malversación, competencia desleal, rumores?

Nuestros equipos le acompañarán a través de un estudio a medida y revelarán cualquier elemento que pueda beneficiar o perjudicar sus intereses.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Los riesgos asociados al fraude y la falsificación son especialmente importantes.

Las medidas para protegerse son difíciles de aplicar debido a la multitud de factores (requisitos reglamentarios, complicidades internas, implicaciones de los proveedores y distribuidores, etc..)

MOVISAFE pone a su disposición una experiencia que le permite tanto un trabajo de prevención como una intervención rápida y eficaz en caso de sospecha de fraude. De este modo, permitimos a las empresas reaccionar de manera inmediata y discreta para poner fin a estos actos.

Compliance

Control de conformidad

Las exigencias en términos de compliance constituyen un verdadero reto para las empresas. Ante la multiplicación de las leyes internacionales en la materia, la falta de compliance representa ahora un riesgo crítico y multiforme (sanciones administrativas, judiciales y financieras).

MOVISAFE pone a su disposición una experiencia para realizar un trabajo de prevención, mediante la verificación de conformidad de operaciones de adquisición o de firma de contratos importantes.



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