Investigations et due diligence

Investigação
Luta contra a fraude
Compliance

EM SUA EMPRESA

Investigações

GARANTIR A INTEGRIDADE DE SEU PESSOAL E DE SEUS PARCEIROS

Due diligence

Você se questiona sobre uma empresa? Parceria, investimento, concorrência?

A “Due Diligence” é uma precaução indispensável para qualquer empreendimento.

A firma é identificada e estudada tanto integralmente como em suas particularidades.
Dados públicos, desconhecidos ou ocultos são levantados e analisados por nossas equipes.

Ênfase sobre a reputação e integridade da empresa e de seus dirigentes.

Background Check

Você quer se informar sobre um indivíduo?

O background check é fundamental tanto em termos de relacionamento comercial como de recrutamento.

O estudo investiga o passado e a realidade de seus possíveis parceiros ou funcionários. As inconsistências ou omissões, redes, incumbencias e trajetórias são informadas.

O Background Check o aproxima das oportunidades e o protege de qualquer associação desafortunada ou recrutamento incerto.

Relatórios especiais

Fraude, desvio de fundos, concorrência desleal, boato?

Você está, portanto, diante de um problema mais específico.

Nossas equipes o acompanham por meio de um estudo personalizado e comunicam qualquer elemento que possa beneficiar ou prejudicar seus interesses.

LUTA CONTRA A FRAUDE

Os riscos associados à fraude, ao desvio de fundos e à falsificação estão particularmente exacerbados.

No entanto, as soluções destinadas a prevenir tais atos podem ser de complexa implementação devido à multiplicidade de fatores existentes (requisitos regulamentares, cumplicidades internas, envolvimento de fornecedores e distribuidores etc.).

A MOVISAFE coloca à sua disposição uma expertise que permite realizar um trabalho de prevenção e, ao mesmo tempo, dar uma resposta rápida e eficaz em caso de suspeita de fraude. Desta forma, ajudamos as empresas a reagirem de forma imediata e discreta para pôr fim a tais atos e neutralizar seus efeitos.

Compliance

Verificação de Conformidade

Os requisitos de conformidade constituem hoje em dia um verdadeiro problema para as empresas. Diante da proliferação de leis internacionais nessa área, o incumprimento tornou-se um risco crítico e polifacético (sanções administrativas, jurídicas e financeiras).

A MOVISAFE oferece uma expertise que permite ao mesmo tempo um trabalho de prevenção, por meio da verificação da conformidade das operações de aquisição ou de assinatura de contratos importantes.

Movisafe group

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